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　　四年一度的世界杯刚刚结束，赌球、网络赌博和所谓“支付通道生意”又经历了一场狂欢。对普通人来说，网络赌博也许只是手机屏幕上的一次下注；但在司法案件中，它背后往往牵出一条更长的链条：商户资料、支付接口、第四方支付平台、虚拟币钱包、境外服务器，以及一笔笔看似冰冷的流水。

　　2026年6月26日，内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院对马某涉非法经营罪一案作出维持原判的二审判决，这是四方支付平台为赌博平台提供资金支付结算的系列案中的一起，该系列案件涉及金额29.5亿元，陆续到案的5人被法院已以非法经营罪被判处3至6年不等刑期。2026年2月，马某涉非法经营罪是该系列案中最后一起判决。

　　这起案件的特殊之处，不只在于金额巨大，也在于其中获利方式与传统现金、银行卡转账不同。部分被告人被指以USDT(编者注：泰达币，为Tether公司推出的基于稳定价值货币美元(USD)的代币，与美元一比一等值兑换)等虚拟货币形式收取佣金或返利。

　　一个现实问题摆在案件面前：当佣金变成链上流转的虚拟货币，司法机关如何把钱包地址、交易记录、现实身份和具体非法业务一一对应起来？

　　在华东政法大学刑事法学院刑事法律系副主任、刑事律师实务研究院副院长王晓华副教授表示，“国内没有这样的第三方公司来做专门的审计，这就决定了在目前侦办的涉及数字货币案件获利金额等认定，基本以口供为主”。

　　29.5亿元的赌博案

　　根据朱某的一审判决书(本系列案的第一案)显示，法院查明，2022年5月，朱某、张某、唐某、杜某、马某等人得知搭建第四方支付平台为赌博平台进行支付结算等可以获得巨额利润，遂产生“经营”想法。后朱某等人先后通过定制的32个代收代付支付平台，租赁境外服务器，并与境外从事网络赌博人员接触，帮助黑灰产业团伙洗钱。

　　判决书提到的第四方支付平台，也称为第四方支付或聚合支付，是相对第三方支付而言的一种在线支付服务模式。四方支付平台是作为支付的中介方，连接了消费者、商户、发卡行和收单行四个主体。它通过聚合多种第三方支付平台、银行、以及其他服务商的接口，为商户提供综合的支付服务。

　　具体来说，四方支付平台本身不具备支付牌照，而是通过与各大银行和持牌支付机构合作，为消费者和商户提供支付及清结算服务。四方支付平台可以集合多家支付机构的支付通道，提供“一码多用”的功能，从而帮助商户解决多种支付方式带来的麻烦，提高支付效率和用户体验。同时，四方支付平台也为商户提供了统一的对账、分账等资金管理综合解决方案。

　　该案中朱某、张某负责渠道与三方对接和处理投诉，联系境外赌博网站通过第四方支付平台链接第三方支付平台的商户转账洗钱及利润分配，马某负责介绍支付通道和提供商户材料、商户进件去第三方支付公司开通支付账号，同时介绍第三方支付公司的中间人，沟通处理商户进件和资金过账过程中产生的与第三方支付公司相关的问题等。

　　经查，2022年5月24日至2023年10月18日间，上述5人通过由第三方支付账号进行代收、代付非法资金，并以虚拟钱包收取USDT虚拟币和银行卡收款等结算方式，通过10家第三方支付公司的105家商户，结算金额超过29.5亿元人民币。

　　最终法院认定，朱某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币80万元；张某犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处以罚金人民币85万元；马某犯非法经营罪，最终判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三百万元，追缴违法所得295万元。其余人均因非法经营罪被判处3至6年不等刑期。

　　数字货币涉案：如何取证，如何认定？

　　该案件与其他被公布的四方支付平台涉案的模式类似，最大的区别在于，犯罪嫌疑人获利的结算是数字货币(以虚拟钱包收取虚拟货币USDT为主要形式获利)。

　　USDT是当前市场交易量最大的稳定虚拟货币品种之一，发行方声称将持有的美元作为储备金以支撑其币值稳定。

　　在该案中，数字货币的出现涉及两个问题：一个是取证问题，一个是价值问题。

　　根据2026年2月中国人民银行等八部门联合发布的监管通知，包括泰达币在内的虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，不具备法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用；在我国境内开展的所有虚拟货币相关业务活动均属于非法金融活动，一律严格禁止、坚决依法取缔。